经济日报:警惕虚拟货币洗钱套路
导读 5月30日电,经济警惕经济日报文章指出,日报近日,虚拟洗钱多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,货币有的套路涉案金额高达2000多万元。不少人以为是经济警惕“兼职赚外快”... 5月30日电,经济日报文章指出,日报近日,虚拟洗钱多起电信诈骗“跑分”洗钱团伙被警方打掉,货币有的套路涉案金额高达2000多万元。不少人以为是经济警惕“兼职赚外快”,实则是日报为犯罪分子“跑分”洗钱,成了“白手套”。虚拟洗钱调查发现,货币随着虚拟货币的套路兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。他们在网上发布兼职信息,招募一些社会人员,在交易平台上买卖虚拟货币,由兼职者提现至平台钱包,从而实现资金清洗。虚拟货币不是非法行为的天然保护膜,从事“跑分”兼职亦非正当职业。为积极治理从事洗钱非法行为的网络黑灰产,相关部门要加大监督监管力度,与银行、第三方支付平台协作共治。
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