涉嫌利用从业身份诈骗他人资金 一银行员工被禁业15年
中国消费者报福州讯(记者张文章)2023年1月19日,涉嫌身份中国银保监会福建监管局发布两则行政处罚信息。利用中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行(以下简称工行莆田枫亭支行)因涉嫌个人贷款贷前调查不尽职,从业贷后管理不到位等违法违规行为,诈骗被处以70万元罚款,人资相关责任人受到警告或禁业处罚。金银禁业 经查,工被工行莆田枫亭支行存在“个人贷款贷前调查不尽职,涉嫌身份贷后管理不到位;未按规定报送案件信息”违法违规事实,利用2023年1月10日,从业中国银保监会莆田监管分局依据《个人贷款管理暂行办法》第十三条、诈骗第十八条、人资第三十五条,金银禁业《银行业监督管理法》第二十一条、工被第四十六条第(五)项,涉嫌身份《银行业金融机构案件处置三项制度》第九条,《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第三条、第十一条、第二十二条的规定,对工行莆田枫亭支行处以70万元罚款;对相关责任人吴锦给予警告。 另查,工行莆田枫亭支行原职员陈敏存在“利用从业身份诈骗他人资金;个人贷款贷前调查不尽职,贷后管理不到位”违法违规事实(陈敏涉及刑事案件另由司法部门处理),2023年1月10日,中国银保监会莆田监管分局依据《商业银行法》第五十二条,《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条、第三十五条,《银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第(三)项的规定,对陈敏禁止从事银行业工作15年。
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