緬北電詐基地「臥虎山莊」被剿　隱秘「產業鏈」曝光

據香港新聞網11月22日報道，緬北在多方協同行動中，電詐被公開通緝的基地緬北果敢電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、臥虎明珍珍被成功緝拿歸案，山莊首犯明學昌畏罪自殺，被剿一大批境外詐騙窩點被成功鏟除。隱秘隨着明氏家族被抓獲歸案，產業明家創辦的鏈曝電詐基地「臥虎山莊」中埋藏着的電詐犯罪鏈條也浮出水面。

據中國公安部11月21日發布消息稱，緬北德宏公安機關邊境警務執法合作取得重要突破，電詐緬北木姐地區執法部門將571名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人陸續移交中方，基地對詐騙分子形成強大震懾。臥虎截至目前，山莊在緬甸各方的被剿大力配合下，累計3.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，並被涉案地公安機關陸續押回。

隨着緬北明氏家族被抓獲歸案，明家創辦的電詐基地——「臥虎山莊」隨之浮出水面，這一果敢規模最大和最早的電詐基地，在多方協同行動中迅速瓦解。

以發放貸款為名進行網絡詐騙犯罪

臥虎山莊是一個以電詐為主要手段的犯罪團夥在緬甸運營的園區。距離果敢老街有20多公里的距離，但是由於緬北山路的崎嶇和不發達，實際上這是一個遙遠的距離。基地佔地近200畝，內有多棟別墅、酒店、商場等設施，以及各類高科技的設備和嚴密的防禦措施，匯聚了來自世界各地的電詐成員，組織開展冒充公檢法等各種類型的電信網絡詐騙。為了保護這座日進鬥金的電詐基地，明學昌還雇傭了當地大量武裝人員，為他們提供安保服務。

臥虎山莊的電詐犯罪鏈條？又隱藏着怎樣的「生意經」？

據南都報道，福建籍男子阿斌（鐘某某，在逃）、阿誠（廖德欽，在逃）在緬甸北部地區臥虎山莊組建犯罪集團，以發放貸款為名從事網絡詐騙犯罪，該犯罪組織下設「拉手組」（負責打電話聯繫被害人）、「代辦員組」（也稱「槍手組」，具體負責實施詐騙行為）「財務組」「網絡維護組」「後勤保障組」等部門。

判決書稱，該犯罪組織受當地地方武裝保護，內部實行「公司化」運營管理，且管理嚴格，每個成員均使用外號，上下班及食宿時間統一規定，公民身份證、手機等個人物品在上班期間均要交由管理人員統一保管。

此外，該犯罪組織每天由管理人員給「拉手」「代辦員」發放工作手機、電腦、電話號碼、ＱＱ號等作案工具。先由「拉手」撥打管理人員提供的電話號碼，讓有貸款需求的被害人添加當日與自己搭配的「代辦員」ＱＱ號；再由「代辦員」用犯罪集團提供的工作電腦、手機，按事先準備好的「話術劇本」與被害人通過ＱＱ號聯繫，引誘被害人下載自行開發的「容易貸」「容好貸」「藍創貸」「功夫貸」「工薪貸」等虛假貸款ＡＰＰ，填寫個人信息及貸款金額。

之後，「代辦員」通過ＡＰＰ在後台掌控並查看客戶信息、修改數據，以被害人的貸款已獲批准，但需要交貸款金額6％的包裝費到指定賬戶為由實施詐騙。當被害人發現不能收到貸款時，又以需要「認證金」「刷流水」「解凍金」「私人走賬」等為由繼續讓被害人交錢。

「拉手」領固定工資，「代辦員」可按成功詐騙金額12%提成

另一份涉緬北臥虎山莊電詐判決書也印證了上述詐騙手段。該判決書顯示，臥虎山莊中每個窩點成員有百人左右不等，詐騙窩點實行集團化管理運作，詐騙人員到緬甸的路費、在實施詐騙活動期間的食宿均由詐騙窩點統一免費提供。

此外，詐騙窩點小組設有組長，負責每天給「拉手」「代辦員」發電話清單、工作手機、通訊卡、工作電腦等詐騙工具。「拉手」與「代辦員」每天搭配不固定，「代辦員」每天至少搭配一名「拉手」，「拉手」每天至少要撥打200個詐騙電話，引導有貸款意願的客戶添加當日與其搭配的「代辦員」QQ，由「代辦員」繼續實施詐騙行為。

判決書稱，「拉手」每月領取固定工資，「代辦員」不領固定工資，只按照其成功詐騙金額12%提成；單日詐騙金額達到30000元人民幣以上的，可額外領取獎金。

據中國裁判文書網發布的公開資料，「羅傑、陳兵詐騙、偷越國（邊）境一審刑事判決書」進一步揭露了「代辦員」領取的獎金數額。該案判決書稱，如單日詐騙總金額達到3萬元，額外獎勵1000元；單日詐騙總金額達到5萬元，額外獎勵2000元；單日詐騙總金額達到10萬元，額外獎勵5000元。

該案判決書稱，2018年至2019年期間，該犯罪集團以對不特定人撥打電話、虛構發放貸款的方式，在全國實施電信網絡詐騙犯罪，本案178名被害人報案，涉案數額共計人民幣4384926.45元。

參與緬北電詐的人員將受到何種刑事處罰？多起判決書中的被告人均被法院認定以非法佔有為目的，偷越國境至境外夥同他人通過電信網絡手段虛構事實、隱瞞真相對不特定的對象實施詐騙，行為構成「詐騙罪」。而各被告人所在詐騙窩點是為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，應當認定為犯罪集團。有的被告人因有「組織他人偷越國邊境」行為，被法院判決觸犯組織他人偷越國境罪。

公安部11月21日發布消息稱，德宏公安機關邊境警務執法合作取得重要突破，緬北木姐地區執法部門將571名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人陸續移交中方，截至目前，在緬甸各方的大力配合下，累計3.1萬名電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中方，并被涉案地公安機關陸續押回。