浚县农商银行善堂支行 增强反诈意识 严把“开卡”关 浚县
【鹤壁新闻网讯】为精准预防电信诈骗,开卡宣传防诈骗知识,浚县进一步强调开卡环节对反诈骗的农商重要意义,近日,银行意识严把浚县农商银行善堂支行组织全体员工学习反诈知识,善堂增强反诈意识。支行增强 “近年来,反诈一些不法分子将坏心思用在银行卡犯罪上,关浚利用一些人爱占小便宜的开卡心理,恶意引诱一些不明真相的浚县人将自己的银行卡出售、出借、农商出租给他人。银行意识严把这些银行卡一旦被用于实施犯罪行为,善堂不仅卡主要受到法律制裁,支行增强银行也间接成了网络诈骗的反诈帮凶。”该支行负责人说,他们根据日常工作的特点,认真研讨并制订了反电信诈骗开户的具体措施:紧抓开户环节,做好尽职调查、认真甄别新开户人身份,防止电信诈骗开户现象的发生;紧抓监测环节,针对存量和新开的异地账户,建立台账,逐户跟踪监测账户交易情况,发现频繁交易情况,立即采取措施;紧抓倒查环节,对于系统通报的频繁交易账户,开展调查核实,充分利用“停止非柜面业务”措施防止犯罪分子通过该行账户实施电信诈骗行为。 “有可疑案例我们会实时在微信群里通报、交流。”该支行负责人表示,他们通过此次学习增强了防诈意识,提高了预防电信诈骗知识的知晓率与普及率。该支行将把预防电信诈骗、保护财产的重要性传达给身边的客户,为社会的和谐稳定贡献力量。(许燕琴 商海柯)
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