当前位置:首页 > 百科

易容、賞金獵人與鑽石行家——理律劉偉杰股票盜賣案始末

每當看到國外的知名弊案被改變成電影、記錄片,易容與鑽就會想到這個案子怎麼還沒人拍。賞金石行因為,獵人律劉它可是家理集所有話題於一身,像是偉杰台灣規模最大律師事務所、鑽石洗錢、股票整形變性、盜賣同性戀人、案始最高賞金、黑白兩道、易容與鑽家學淵源等,賞金石行每一個都吸引眼球,獵人律劉更何況全部發生在同一案件中。家理

哪來這麼多聯電股票?

故事得先從美商新帝公司(SanDisk,偉杰現已改名晟碟,並被WD收購)說起。時間回到1997年,新帝投資了台灣IC設計公司聯嘉共4000多萬美元,2000年聯電集團進行五合一( 聯電/聯誠/聯瑞/聯嘉/合泰五家公司合併),因此新帝手上的聯嘉持股自然就轉換為聯電股票,到了2003年,新帝手中已經持有了18萬3000張的聯電股票,以當時平均股價24元來計算,總價值近44億台幣,算是十分不錯的投資。

獲利也要了結才能入袋,不過新帝卻不能自己想賣就賣,而必須委託別人來賣。根據「華僑及外國人投資證券管理辦法」規定,像新帝這樣的外商,若要在台灣買賣股票,必須委託符合資格的代理人或代表人。因此,新帝早就派員來台尋找售股代理人,而理律為台灣第一大法律事務所,自然成為合作首選,2002年2月就簽訂了合作契約。

合約中載明,新帝未來要賣聯電股票的話,會先將股票撥到中信證券的新帝集保帳戶,而售出後再將股款存入新帝的彰銀專戶,而過程中都由理律負責處理與執行新帝之交易指令。

既然都是新帝的,劉偉杰怎麼盜賣?

劉偉杰接下這個案子後,2002年4月就拿著新帝的公司印鑑、以及新帝公司授權理律處理的授權書,到中信證券與彰銀分別開立了證券與存款帳戶,而開戶後的存摺,因為理律非常信任劉,自然也就保管在他身上。同年9月,劉偉杰再拿著新帝的印鑑以及授權書,到亞洲證券及世華聯合商業銀行(當初還沒跟國泰合併)分別再度開立證券與存款帳戶。

奇怪,為什麼要兩組證券交易的帳戶?因為另一組,也就是後面開立的那一組,是劉之後要利用的台灣「假」新帝帳戶。等到聯電股票一撥到中信證券,他就可以出示授權書(新帝全權委託我唷),把股票轉到亞洲證券後賣掉,得到的股款就跑到世華銀行去了。

這就是劉規劃縝密的證據。因為,距離真正犯案,還有近一年的時間。

盜賣後錢要怎麼洗出去?

時光飛逝。到了2003年7月,劉得知新帝即將要賣股票,隨即於七月中秘密前往香港,成立了「新帝投資公司」,八月初再前往香港世華銀行替剛成立的「新帝投資公司」開了銀行帳戶。這個帳戶並不是新帝公司要求所開立,而是劉私自開立,可以稱為香港「假」新帝帳戶。(這一招很經典,容我後面解釋)

2003年8月1日,新帝果真把18萬3000張聯電股票撥入中信證券,劉偉杰立即把它們轉到亞洲證券,並於8月6日至9月17日,分批賣出了12萬1000張,得手之30.9億自然也進到台灣「假」新帝帳戶。

在賣出股票的這段期間,他還把台灣「假」新帝帳戶中20幾億的股款換成歐元,匯出至香港「假」新帝帳戶,並聯繫國內外大型珠寶商,利用香港「假」新帝再匯款購買匿名性極高的鑽石數十顆,總價超過6000萬美金,以利屆時夾帶出境。

其他的餘款,除了50萬買旅行支票、6億送到台灣六福皇宮外,還透過地下匯兌,匯往中國大陸約6億台幣,事後(等劉逃至中國大陸後)送到東莞太陽飯店由他親自領取。

何時逃出台灣?

前面提到,2003年8月6日至9月17日間,劉分批盜賣了原屬新帝的12萬1000張股票,得手30.9億,並在這段期間與珠寶商大量購買鑽石,還有安排合法跟地下匯兌,把錢弄出台灣。

而早在8月1日新帝把股票撥入當天,劉即向理律以報考律師為由,申請留職停薪,10月1日生效。10月9日,理律負責交接的新人開始整理交接資料,發現劉交接並不完整,刻意隱瞞新帝資料,帳戶戶頭等資料也不符,追查五天後發現,事態超乎想像的嚴重。

調查局介入後查出,劉的護照尚未有出國紀錄,可能還有機會追回,士氣大振。不過,從通聯記錄卻發現,他曾與多家珠寶商有密切的聯繫,內情不單純,繼續追查下去才知道,原來他已持假護照,與同性密友林岑偉於10月9日當天(就是新人交接發現異常的那天)一同搭機前往香港,後轉往中國大陸,待在五星級飯店幾日後,至今行蹤仍下落不明。

假護照哪裡來?

時間回到犯案前一年的9月,劉取得另一名同性密友黃室華的身分證與護照,向新店市公所申請補發黃之身分證,並以自己的照片冒充黃,順利取得新身分證。接著,再向外交部申請補發黃之護照,新身分證加上自己的照片,自然也順利獲得補發。最後大逃亡之前,還多次以黃之新護照出入境,確保不會在重要時刻被攔阻。(再次證明劉預謀已久)

黃與劉是當兵時認識,「他是我的初戀」黃事發後這麼說。即使劉結婚了,仍然不時會探望他,並每月給他生活費,因此當劉跟他拿身分證和護照時,他根本沒多想;當劉在盜賣股票期間,給了他三百萬並交代不要存入銀行,他也沒多想。所以,他一定也沒想到,最後劉選擇一起共度餘生的,居然不是他。

他怎麼那麼懂鑽石?

早在案發十年前,劉就因法律業務上的關係,結識金合城銀樓的老闆許正宗。結婚後,劉跟他買了一顆鑽石送給太太,許給了他特別的折扣,至少讓他現賺十幾萬,也開啟了他對於鑽石的濃厚興趣。檢調在搜索劉的住處時,發現了數十本珠寶鑑定與買賣的書,也難怪某知名鑽石珠寶商與劉交易時,拿出了10顆裸鑽,劉僅用普通的貼目式放大鏡,馬上就看出其中2顆成色差,當場退貨。


分享到:

京ICP备19007577号-5