农行鹤壁分行:下足“绣花”功夫 筑牢反诈“铜墙铁壁” 财经
图为农行鹤壁分行工作人员向市民开展防范电信诈骗知识宣传。农行王亚楠 摄 【鹤壁新闻网-鹤壁日报讯】近期,鹤壁农行鹤壁分行坚持把金融反诈骗作为“我为群众办实事”的分行反诈重要内容,认真贯彻落实中国银保监会“内控合规管理建设年”、下足农行“制度合规建设年”和农行河南省分行“查弱项补短板”案件风险治理等工作要求,筑牢下足“绣花”功夫,铜墙铁壁筑牢金融安全的财经“铜墙铁壁”。 “多看一眼”出重拳 农行鹤壁分行出重拳、绣花用重典,农行完善工作机制,鹤壁形成工作合力,分行反诈严厉打击电信诈骗。下足 12月7日,筑牢一位客户到农行鹤壁小河支行让工作人员帮忙申请贷款,铜墙铁壁工作人员根据客户描述与短信辨认,确定这是一起典型的钓鱼短信诈骗案件,立即劝阻客户删除短信,避免了19.8万元资金损失。 11月23日,一位客户来到农行鹤壁鹤煤支行办理汇款,称自己申请的贷款前期已缴纳900元手续费,这次向对方账户再汇1.3万元保证金,贷款就能审批下来。大堂经理发现异常及时进行劝阻,并协助客户报案。 6月22日,农行鹤壁金穗支行工作人员在排查异常账户工作中,发现郭某账户交易存在异常,立即对该账户进行管控,并根据尽职调查要求对该账户进行回访,郭某表示自己从事贩卖石料和抖音电商业务,交易频繁,但无法提供相关资料。工作人员立即将该信息反馈至市公安局反诈骗中心。经过公安机关审讯,郭某承认伙同他人利用自己银行账户协助犯罪分子转移资金的事实,根据犯罪嫌疑人供述,公安机关又抓获1名犯罪嫌疑人,目前2人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被移送检察机关起诉。 “细看一眼”下功夫 面对可能出现的欺诈行为,农行鹤壁分行基层员工仔细辨别、多方核实,分行、支行相关领导及部门高度警惕、迅速反应。 11月10日,一位客户来到农行鹤壁北华支行,称因购房需要提前支取一笔75万元定期存单。大堂经理在与客户初步交流中发现存单异常,经过多人辨别确认该存单为假存单。员工立即报警,警方赶到后将相关涉案人员带走进行调查。目前,该案件正在侦查中。 3月25日,一位客户手持800万元假凭证来到农行鹤壁北华支行咨询兑付问题,网点负责人仔细查看后,对凭证的真实性产生怀疑,经过内勤行长核实,初步认定为假凭证。农行鹤壁北华支行迅速启动网点防诈骗应急机制,稳住客户的同时与警方取得联系。警方赶到后将涉案人员带走作进一步调查,目前,该案件正在侦查中。 “早看一眼”重预防 事后打击不如事先防范,快破案不如不发案,多追赃不如不受骗。农行鹤壁分行组织学习借鉴他行成功经验,提升对外部欺诈风险的识别防范能力。 该行通过利用公益广告、LED显示屏、微信公众号以及发送防电诈短信、网点线下宣传等,广泛开展金融案防知识宣传,提升客户对电信网络诈骗的辨别能力。 以“学党史、见行动”活动为契机,该行利用进村、进企业、进单位、进工地等有利时机,强化对重点客户群体的宣传教育,增强客户风险防范意识,减少个人账户的出租、出借、出售行为,形成共同维护金融安全、保障财产安全的良好社会氛围。 (王亚楠 孔祥云 杨凯)
-
上一篇
-
下一篇
- 最近发表
-
- 淮南市人民代表大会常务委员会关于废止《淮南市财政监督条例》的决定
- 郭台銘人氣消風?霸氣首富的「四大困局」恐讓自己斷了總統路
- 韓劇《浪漫速成班》:怪物都是怪獸家長養出來的
- 《練習不想要》:不要從眾,不要追隨大多數,群體智商一般會低一些
- 「環保衛生紙」不環保?原生紙漿 vs. 回收紙漿,哪個對環境衝擊比較小?
- 創作者會被AI取代嗎?會取代你工作的不是AI,而是比你會用AI的人
- 《別人怎麼愛你,都因為你怎麼愛自己》:在親密關係中,如何維持長期的激情?
- AI時代,大學也要調整出題方式:台大13日將公布「ChatGPT因應措施」
- 印尼西爪哇省發生山體滑坡 9人被掩埋
- 《練習不想要》:不要從眾,不要追隨大多數,群體智商一般會低一些
- 随机阅读
-
- 被馬英九綁架的國民黨,終將封上名為「九二共識」的棺材釘
- 【關鍵專訪】工研院智機中心王仁傑:借鏡101阻尼器研發「工具機抑振模組」,成功切入空中巴士供應鏈
- 植田和男接任日本央行總裁:面臨30年最嚴峻通膨,日本長期貨幣政策是否轉向?
- 嘉義市驚傳槍擊案,10大槍擊要犯「瘋琴」盧照琴公司遭開槍,槍手自行投案稱不滿性騷擾案判決
- 德國總理朔爾茨抵達重慶 展開訪華之旅
- 南北分裂之劉宋時代三部「史料」(三):《後漢書》作者范曄,劉義康的金牌小間諜
- 舞/動博物館:談舞蹈/行為藝術介入作為當代美術館的時空創意化策略 (下)
- 香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍,前夫家4人涉案被捕
- 「環保衛生紙」不環保?原生紙漿 vs. 回收紙漿,哪個對環境衝擊比較小?
- 2023 WBC棒球經典賽:台灣與古巴、荷蘭同在A組,中華隊陣容、賽制賽程、轉播資訊一次看
- 日本新型火箭「H3」首次發射以失敗告終,為確保人員安全不得不下達「自毀」指令
- 陳志武《文明的邏輯》緒論:依據「勞動生產力」這把量尺,從秦漢以來的兩千多年裡,中國沒進步過
- 评选结果揭晓!他们是第二届广东省农业生产最美托管员|点赞
- 中國西安發現「世界最古老」的沖水馬桶——盤點廁所的前世今生
- 与孩子交流太难?试试这两个沟通技巧
- 從政壇、文壇超新星淪為階下囚,三首黃州詞看見蘇東坡的迷惘與挫折
- 首届全国孙家鼐研究学术研讨会在淮召开
- 【小說】閻連科《聊齋本紀》選摘:「朕終有一死,這畫師倒永遠活著了。」
- 老貓《探路台北》:新手必犯錯誤——騎單車如果還能坐座墊起步,那麼你的座墊必然太矮
- 【小說】《追憶逝水年華:第一卷》選摘:最後我還是睡著了,儘管媽媽沒來和我說晚安
- 搜索
-
- 友情链接
-